先后落网！菲律宾特大庞氏骗局头目Celis及其属下被警方抓捕！

近日，菲律宾诈骗公司Forex Rice Trading Group（外汇大米贸易集团）的领导人和创始人Dimber dela Cruz Celis及其手下三名员工，因涉嫌投资诈骗先后被当地警方抓捕，让当地群众连连拍手称赞。

 创始人Dimber dela Cruz Celis 被警方逮捕 

据悉，29 岁的 Dimber dela Cruz Celis 于2020年11月12日在菲律宾伊洛伊洛市被 13 区刑事调查和侦查组 (CIDG-13)、PRO-13 的情报部门和阿古桑德尔苏尔警方逮捕。

PRO-13 公共信息官 Dorothy M. Tumulak 上尉介绍说，Dimber dela Cruz Celis是“Caraga 排名前三的通缉犯，外汇大米交易集团参与了庞氏骗局，该计划使卡拉加和达沃地区数百人受害。

一名来自阿古桑德尔苏尔的 52 岁受害者说，他在Celis 的外汇投资骗局中损失了超过 50 万比索。目前，他和其他受害者一起向Celis讨回损失，尽管无法确定是否能要回被骗资金，但Celis必须为此得到他应得的惩罚。

 另外三名涉嫌诈骗人员相继落网 

在外汇大米交易集团头目Celis被抓捕一年后，另外三名涉嫌参与投资骗局的诈骗人员，于2021年11月24日，在南阿古桑省的一次协调执法行动中，被 Bayugan 市警察抓获。

这三名嫌疑人均是 Dimber dela Cruz Celiz 创立的外汇交易投资计划的工作人员。嫌疑人被确认为 Aileen Miranda dela Cruz，36 岁，来自 Barangay Salimbugaon 的 Purok 3；Domindador Degorio dela Cruz，56 岁，来自 Poblacion 的 Purok 14；45 岁的 Joel Goloran dela Cruz，来自 Poblacion 的 Purok 16，都在 Prosperidad 镇。

据当地警方介绍，这三名嫌疑人持有 2019年12 月 20 日由巴渝干市第七区审判庭分院审理发布的长期逮捕令。也就是说，在发出逮捕令后，这三人已经躲藏了一年多。如今，该诈骗团伙人员被警方抓捕，等待他们的将是法律的制裁。

据悉，外汇大米贸易集团是使该地区居民受害的庞氏投资计划之一。该计划承诺不可能实现的高回报，用后面数千名 Caraganons 投资者提供的资金支付给最初的投资者。当地警方提醒该地区的居民，不要被任何承诺高回报的投资计划所迷惑。

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