诈骗不分国界,尤其是疫情肆虐的大环境下。

用户何女士分享了一段她在国外的经历,被骗过程普通,但很多用户上当受骗,希望通过她的分享,给旅居国外的朋友一些警示。

 独居国外遇“知心”同乡 

大约一年前,2020年8月左右,当时何女士因为独居国外工作,疫情下人人自危,何女士心理方面的压力很大,于是便开始在社交渠道认识一些同乡朋友,之后便结识了一位同姓朋友。

她们并未见过面,在经过大约一周时间的来往后,同乡朋友开始推荐给她自己使用的投资方法。

在这一周的时间里,她们也只是日常闲聊,对方表现得很关心她。并透露,她自己曾经也处境艰难,最后通过投资扭转了困境。也发来一些照片增进信任,但其实两人并未见面。

 推荐平台,介绍“老师” 

后来同姓朋友推荐了TCC平台给何女士,并向她介绍了老师。一开始,对方并不要求何女士投入太多资金,由老师带着先小赚了几笔(约1000美金)。

之后,然后建议何女士投入多一些金额申请VIP,但因为何女士一直没有同意,对方几次劝说之后,不管是同姓朋友还是她介绍的老师,何女士都联系不上他们了。

 三次出金未果,平台失联 

3个月过后,何女士第一次申请出金,一直到2021年1月都显示审核中。1月14日,何女士取消了之前的申请,再次提交出金申请,仍然卡在审核中,5月7日何女士再次取消提交出金申请,4个月过去,何女士仍然未收到这笔出金。

这个过程中何女士多次留言官网查询状态都没有回音,Email显示被屏蔽,后期官网甚至都不能登入。

杀猪盘骗局不再局限于利用“男女感情”,何女士遇到的这起骗局,对方利用何女士独在异乡,缺乏心理依靠,便大方扮演起了“知心同乡的角色”,以此来骗取何女士的信任。但殊途同归,还是杀猪盘的老套路,利用人的感情来作妖。

 TCC拓普为无监管平台 

而何女士不能联系的TCC拓普平台,已在今年4月跑路,大面积用户无法出金,网站不能打开也从那时开始。汇查查早在2020年3月已将TCC拓普列为无监管问题平台。

据查证,TCC拓普所宣称受英国FCA 796510和加拿大FINTRAC监管,证号为M20966758。

我们在英国FCA有搜索到TCC拓普的公司信息,监管号为796510,登记网址https://www.topcapitalcorporation.com/,持有牌照为授权代表,但已于2019年2月 12日起注销,也就是说自此以后TCC拓普一直处于无监管的状态。

而TCC拓普声称的另一监管FINTRAC,仅为加拿大货币服务注册机构,不监管金融衍生品

可见,无监管的TCC拓普一直在收割用户,国内无数投资者都被它的宣传所迷惑。国外的投资者更甚,在平台跑路近半年后才查清平台真面目。

汇查查建议无法出金的投资者,尽快收集相关资料到当地经侦大队报案。也提醒大家警惕陌生好友,感情升温的同时,保护好自己的钱包。在参与平台投资前,先核实平台资质,再决定是否投资。


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