误入不合规平台就像开盲盒,你永远不知道会在哪个环节被坑,也不知道平台什么时候会跑路。

近期,我们收到用户的反馈,称MCFX,Actis,Leadmax这三家平台的所有者,其实同属于一批人,张涛,刘军等诈骗团伙起盘。据汇查查资料显示,这三家平台早在2020年就被标注为黑平台,目前均已潜逃。

 MCFX冒充NFA监管 

MCFX域名成立时间为2019年5月20日。该平台宣称受美国NFA 0522584监管,还宣称提供金融衍生品等交易服务。

在往期文章中,我们为大家科普过,得到美国NFA的监管牌照的都是知名老牌交易商,MCFX的资历根本达不到NFA的监管要求。

我们查询美国NFA 0522584对应的平台名称为MCFX GROUP LIMITED,果然未查到任何监管信息,显然该平台在虚假宣传!

 Actis冒充ASIC监管 

Actis域名成立时间为2003年11月29日,宣称提供差价合约产品,金融衍生品、金属等,还宣称受澳洲ASIC 001283162和加拿大MSB M20811898监管。

查询澳洲ASIC 001283162对应平台名称为ACTIS TRADING PTY LIMITED,登记为授权代表,查询对应的主牌公司为HLK GROUP PTY LTD。

汇查查发邮件到监管公司邮箱咨询,确认其主牌公司只授权Actis Trading在澳洲运营,且不授权其开展经纪、CFDs和保证金金融衍生品交易业务!

对应查询加拿大M20811898对应平台名称为ACTIS TRADING LIMITED,登记网址为www.vactis.com,但是请注意,加拿大MSB仅为加拿大货币服务注册,不是监管,显然该平台是虚假宣传!

 Leadmax混淆监管机构 

Leadmax域名成立时间为2019年12月4日。平台宣称受加拿大MSB监管,监管号为:M19590455。

前面我们提到了MSB根本不是负责该交易的监管项目,所以Leadmax也是一家彻头彻尾的黑平台。

这三家看似八竿子也打不到的平台,背后的操纵团伙竟然是同一帮人,这在黑平台广泛存在的今天并不奇怪。令人咂舌的是它的规模,据悉这几家关联平台涉及区域包括杭州,合肥,六安等地,已有多人上当受骗,规模甚至可以和2019年的普顿PTFX相提并论。

交易圈无人不知的“普顿PTFX”,从2016年11月21日运行至2019年8月14日期间,注册会员达175.9万人,共有37个层级,其中缴纳会费的活跃会员172.1万人,涉及全国31个省、自治区、直辖市,主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地,涉案金额总计1000余亿元。

黑平台大规模收割投资者,投资者唯有加强认知,提升自身防骗意识才能避害。如果不小心误入黑平台,请及时通过法律途径寻求帮助,同时也要防止二次上当受骗。

入金前,建议通过汇查查来查询平台资质,防止被黑平台套路。

 


评论

暂时还没评论,来留下你的印象吧

我要评论

  • 请选择综合评分:

(1000字内。图片请上传GIF,JPG,PNG,可上传9张)

发表评论

评论发表成功